涉案100余万元、横跨10省市,内蒙古警方破获一跨国网络重案

2020年3月16日,内蒙古乌海市乌达区公安分局接到报警:有人在某赌博网站以买大小形式被骗122万元。

鉴于案情重大,警方随即展开调查,却不料竟牵出一个特大诈骗犯罪团伙,该团伙打着“刷单收福利”的幌子,实施诈骗。警方立即启动重特大案件侦破机制

鉴于案情重大,分局立即启动重特大案件侦破机制,乌达区检察院提前介入,整合警力全力侦破。

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揭开这起特大跨国诈骗案件内幕

在市局网安支队等部门全力支撑和指导下,专案组紧紧围绕被害人资金流、信息流进行研判分析,最终落地涉案赌博APP伪装美国IP地址,实为香港注册;涉案“掌嗨”聊天软件中的导师落地均为菲律宾ID。

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“掌嗨”聊天软件
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庞大的资金信息流

六级资金分流最终锁定境外嫌疑人

侦查员通过被害人资金流向进行分析,一级嫌疑卡七张,均为“卡农”(职业倒卖银行卡人员),二级嫌疑卡八张,均为对公账户,然后分散资金直到六级账户,涉及银行账户多达500余个。侦查员抽丝剥茧最终锁定五级取现卡郭某有重大作案嫌疑(其丈夫张某于2020年1月出境菲律宾,与诈骗团伙成员ID一致);六级卡陈某有重大作案嫌疑。同时信息流研判工作紧紧围绕被害人被骗微信群开展,最终确定境内李某、梁某、梁某晴、梁某燕、曾某等十名人员有重大作案嫌疑。

横跨10个省市行程两万余公里抓捕取证

专案民警克服重重困难,远赴辽宁、河北、天津、上海、江苏、浙江、广西、福建、广州、四川等10个省市行程两万余公里开展抓捕取证工作,最终历时三个月将境内犯罪嫌疑人全部抓获归案,破获本地电诈案件5起,串并省外案件50余起,扣押作案银行卡200余张、POS机10台、手机20余部、车辆两台、冻结资金60余万元,财物共计100余万元。第一阶段收网工作全部结束。

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最终确定该诈骗境外团伙位于菲律宾

通过对被抓获嫌疑人审讯及电子物证提取和技网情分析,最终确定该诈骗境外团伙位于菲律宾马尼拉,公司为某方集团。该团伙组织分工明确,人员庞大,目前该案件已推送公安厅,进行下一步工作。

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提醒

1.一定要不断提高自我防范意识;

2.在此类骗局面前,请务必保持清醒的认识,一旦发现上当,及时报警!以最大的限度挽回损失。

想多赚钱、过好日子,可以理解但如果这种想法变成了想入非非的白日梦并因此丧失了最基本的判断能力等待着的绝不可能是天上掉下的馅饼只可能是骗子设计好的陷阱

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