虚拟币成“洗白”诈骗资金新渠道 11人被抓

11月7日,呼和浩特铁路公安处向媒体发布,该公安处联合湖南省衡东县公安局,历时9个月,打掉一个利用虚拟货币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人11名,查获银行卡40余张,涉案金额1900余万元。

11月7日,呼和浩特铁路公安处向媒体发布,该公安处联合湖南省衡东县公安局,历时9个月,打掉一个利用虚拟货币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人11名,查获银行卡40余张,涉案金额1900余万元。

  旅客火车上被骗11万多

2020年9月27日15时许,旅客孙某在乘坐火车时接到一个境外来电,打电话的人自称是“唯品会”工作人员。该人称,因为“工作人员”的操作失误,孙某被绑定为代理客户,需要每月从其银行卡及多个支付平台扣除500元的代理费。听到客服这么说,孙某有些心急。此时,这名客服“十分负责”的对孙某说,因为是“平台”操作失误,会有银联专职工作人员帮助她解绑。客服说完,孙某的心态放平了。当时列车上信号不好,孙某就告诉这名“工作人员”半小时以后再联系。

半小时后,一名自称是银联工作人员的人给孙某打来电话,称是来解绑的。这名“工作人员”先是询问孙某手机有哪些银行软件,之后又分四次让孙某使用手机银行进行转账,而这四次金额分别为600元、900元、10000元、1700元,然而每次转账都失败了。看着银行卡里的钱分文未变,孙某觉得这并不是诈骗,而是真的在“解除绑定”。

就在“解绑”时,对方的电话突然断了。几分钟后,电话再次响起,对方解释说因为“解绑会影响通话”,就让孙某添加了一个QQ,继续解绑。通过QQ语音聊天,“工作人员”得知孙某卡内只有13200元后,对孙某说其微信中“微粒贷”的额度也会被扣款。按照工作人员的指示,孙某从“微粒贷”贷款106000元并转账到自己银行卡中。之后,按照“工作人员”要求,孙某再次使用手机银行进行转账。这次的转账并没有失败,孙某转眼间被骗走119200元。

  银行卡成破案关键

银行卡中的钱被转走后,孙某意识到自己可能遭遇到电信诈骗。2020年9月27日18时,孙某向呼和浩特铁路公安处报了案。

接到报案后,因为距离被骗已过了近3个小时,止付已毫无可能。民警通过对119200元款项收款人的查询,发现卡主叫范某某,山东邹城人,目前在青岛生活。2020年10月,专案组民警准备赶赴青岛对范某某进行抓捕时,青岛出现新冠肺炎疫情,抓捕时间只得推后。因为受害人接到的电话全部为境外来电,所以范某某这条线,成为破案关键。11月初,民警在青岛市将范某某抓获。据范某某交代,自己因为缺钱,通过QQ群将自己的银行卡卖给网名叫“嘻嘻爱吃糖”的人,但是他不知道“嘻嘻爱吃糖”的真名。通过近1个多月查找,民警通过调取范某某与该人交易时的监控视频,发现这个名叫“嘻嘻爱吃糖”的人真名叫任某。而此时,任某因为涉嫌帮信罪已被判处有期徒刑。任某被抓,范某某这张卡的钱去了哪里呢?一时间,线索似乎断了。

专案组民警转换思路,重新开展侦查。假如说,范某某的卡是实施诈骗的一级卡,那么钱转走就会出现一个或多个二级卡。通过查询发现,这119200元进入范某某账户后,流向3个二级卡,分别为冯某39200元、朱某30000元、龙某50000元,流向冯某和朱某的赃款再次流向多个三级卡,而流向龙某的赃款并未流向三级卡,因此民警将目光锁定在龙某的银行卡上。

  揭秘“洗白”流程

经过侦查,民警确定这张储蓄卡是由龙某本人在使用。2021年4月,民警在湖南省娄底市将龙某抓获。经过询问,龙某承认银行卡借给了朋友贺某,他只是负责在“火币”平台购买U币,然后再卖出赚取佣金。根据龙某交代的情况,专案组民警在娄底市将贺某抓获。

贺某被抓后,交代自己的上线名叫屈某某,他也是帮屈某某买卖U币,龙某的银行卡目前在屈某某手中。就在民警准备对屈某某进行抓捕时,发现其因涉嫌电信诈骗被湖南省衡东县警方抓获。专案组民警立即赶到衡东县与当地警方联系,并建立合作机制开展侦查。

2021年5月24日以来,专案组先后在四川省攀枝花市抓获何某、黎某,在湖南省娄底市抓获吴某。

经过对屈某某等多名嫌疑人的询问,民警最终了解到整个团伙作案流程。位于境外的团伙诈骗得手后,将钱款转给屈某某。屈某某组织了熊某、龙某、颜某、陈某等一些朋友和熟人,利用火币平台将这些资金“洗白”,每购买、转移10万元资金可以获利100元。据了解,2020年9月至2021年1月,该团伙先后为诈骗团伙利用虚拟货币交易为诈骗集团“洗白”赃款价值近1900万元。

目前,该案已移交湖南省衡东县公安机关。

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