星亿集团如何规避中国对跨境赌博的打击

星亿集团如何规避中国对跨境赌博的打击

澳洲星亿将客户存入澳门一家主要银行的存款伪装为该公司的存款,并在自己的账户被关闭后利用澳门博彩中介人的银行账户。此举即为星亿规避中国内地针对关于用于赌博目的的资本外流的待打击行动的一部分。

周二公布的一份报告披露了星亿集团与澳门客户相关的操作细节。在这份报告中,这个澳洲赌场巨擘被认为不适格持有悉尼星亿的赌牌,而最终则将由新州赌场监管机构作出决定是否保留。

根据Adam Bell SC对The Star Pty Ltd的审查结果的报告,星亿在2013年11月至2018年1月期间,在中国银行澳门分行开设多个银行账户,用于玩家存款。

贝尔报告称,为了将这些存款掩盖为由公司而非顾客出于赌博目的存入,星亿的澳门办事处向中银澳门提交了虚假文件。过程包括一名星亿集团的工作人员在客户向中银澳门存款时,向中银澳门方提交了以星亿及其他子公司信笺抬头的各种信件,造成「这些款项由星亿而非其客户支付的」的错觉。

在此期间,约有12亿港元(1.53 亿美元)存入星亿的中银澳门账户。

2017年底,由于中国内地打击跨境赌博,澳门的银行越来越不愿意与外国赌场合作,中行澳门要求星亿关闭其账户。

贝尔报告称,「这引起了星亿娱乐的相当大的关注,因为若不能接受现金存款,将使得客人难以偿还支票兑现设施(CCF) 债务,并在玩乐前支付前款。据估计,若不甲乙解决,预计每年会产生2150 万澳元(1480 万美元)的EBITDA 影响。」

作为回应,星亿在2018年1月与澳门中介人Kuan Koi达成协议,根据该协议,该中介人将向澳门玩家收取款项并将其存入其赌场的前台资金账户。然后,这些资金将用于清偿这些玩家与星亿的CCF债务。约一个月后,这一一项被拓展至包括忘了前的支付款项。

与Koi之间协议最终在名为EEI Services (Hong Kong) Limited (EEIS公司)激活后取代。该公司为星亿的全资子公司,于2013 年在香港注册成立,于2014年成为星亿「密切关联公司」,但休眠多年。

「EEIS是应对澳门中银账户关闭的长期解决方案,」贝尔报告解释道。

「EEIS是一个有吸引力的解决方案,部分原因是其不是赌场运营商,因此可以接受那些不愿意让赌场出现在他们的银行对账单上的玩家的付款。此外,其很有吸引力的原因还在于EEIS可以向顾客提供直接信贷,而赌场运营商(及其雇员和代理人)根据《赌场控制法》被禁止这样做。」

后来,当澳门中银怀疑并阻止Koi账户上的交易时,这一做法再次被更改,纳入了第三方汇款人。这些人向EEIS在澳洲国民银行(National Australia Bank)持有的多个账户进行付款。随后,星亿会将客户支付的服务费返款至Koi的公司。

「Kuan Koi和EEIS的支付渠道通过这种方式合并了。」报告称。

贝尔报告批评了星亿公司使用Koi的决定,并认为该公司AML/CTF风险水平描述为低。

其称:「与博彩中介公司达成这种性质的协议着实令人吃惊。这种安排显然掩盖了存入赌场的资金的真实来源。」

「此外,风险评估所依据的事实是,通过该系统转移资金的客户多数持有CCF。一旦这些安排拓展至包括预付款存款,风险的计算就会发生变化,因为星亿没有对不持有CCF 的客户进行同等程度的尽职调查。在ML/TF 风险评估中没有适当考虑风险的增加。

根据贝尔报告,在2018年1月至2019年8月期间,至少有1.5 亿澳元(1.03 亿美元)通过星亿与Koi之间的渠道进行了转移,而EEIS 向顾客或中介人提供的贷款总额为2.13 亿澳元(1.47 亿美元)。发放给博彩中介人的款项随后被「转借」给悉尼星亿的一些个人客户。

贝尔报告在总结其调查结果时指出,星亿的监管失职,导致其澳门中银前亚洲客户使用的支付渠道变得「不受控制」。

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