澳大利亚警方成立新的反洗钱工作组

澳大利亚联邦警察成立了一个名为 Avarus 的新的多机构特别工作组，旨在消除主要通过国家金融系统和房地产市场进行的洗钱活动。
据澳大利亚商业新闻报道，一名高级警务助理专员指出，据报道，上周晚些时候成立的新机构现在的目标是“复杂的国际集团，其目的只有一个——提供支持犯罪的影子经济”。

该组织是在法新社合作伙伴行动取得无数成功之后成立的，其中一次成功逮捕了 9 名参与数百万美元行动的成员，警方没收了 2 亿澳元的资产和 3000 万澳元的加密货币。

该集团在悉尼以外的地方开展业务，并通过赌场中介等途径在多个司法管辖区转移资金。

新组织结合了 AFP、金融犯罪监管机构 AUSTRAC、澳大利亚刑事情报委员会和澳大利亚边防部队的资源。

该组织的成立与对 Crown Resorts、The Star 和 SkyCity 的多项涉嫌违反反洗钱规定的调查以及旨在为一般博彩运营商执行立法的更广泛打击行动相吻合。

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